Yassine Najmi

Ambitieux, curieux et perspicace.

D’octobre 2013 à aujourd’hui : Chef de service Lutte anti-blanchiment de Capitaux financement du Terrorisme National à AL BARID BANK :

• Assurer la veille réglementaire (BKAM ; CNDP ; Office des Changes ; UTRF) ;
• Assister aux projets FATCA et Protection des Données Personnelles ;
• Mener les actions de renforcement du dispositif LAB/LFT ;
• Superviser l’équipe de monitoring des opérations de la banque ;
• Gérer le flux des correspondances avec l'UTRF ;
• Assurer le suivi du respect des règles internes de déontologie ;
• Assurer le respect de la réglementation en matière du devoir de vigilance ;
• Rédiger et actualiser les procédures et les modes opératoires LAB/LFT.

De octobre 2010 à mars 2013 : Auditeur/Chef de mission au Crédit Du Maroc (CDM) ayant pour missions :

• Réaliser des missions d'audit de gestion d'ensemble en agences ;
• Assister à des missions d'audit thématique ;
• Effectuer des missions d'inspection et de fraude ;
• Mise à jour périodique de la cartographie des risques par objet auditable ;
• Suivi périodique de mise en place des recommandations formulées.

De juillet 2008 à octobre 2010  : Contrôleur Général à la Direction de la Conformité Réglementaire au   Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) en charge de :

• Contrôle de la conformité réglementaire et devoir de vigilance ;
• Contrôle de Lutte Anti-Blanchiment des Capitaux ;
• Contrôle de Lutte Anti-Financement du Terrorisme ;
• Préparer les déclarations de soupçon.

De aout 2007 à juillet 2008    : Auditeur junior au Pole Contrôle Général et Compliance à BMCE  BANK.

02/2009 - 06/2010           Master Spécialisé en Audit Contrôle de Gestion & Systèmes d'information, délivré par l'Ecole Supérieur de Commerce de Lille (Groupe SKEMA France).